시세 조종 행위는 어떤 방식으로 이루어지나요?

금융위 조사에서는 대규모 자금으로 유통 물량을 갑자기 늘리거나 줄여 가격을 움직이고, 복수 거래소를 연결해 같은 방향으로 시세를 끌어가는 방식이 주로 지목된다.

금융위원회가 고발하면 검찰 수사는 어떻게 진행되나요?

검찰은 거래소 거래내역과 자금 흐름을 중심으로 조사한다. 금융위는 관련 사건을 계속 모니터링한다고 밝혔다.

가격 형성 방식과 공시 내역을 먼저 확인하라. 거래량·유통 물량의 집중이나 거래소 간 동시 가격 변동이 핵심 의심 신호다.

유통 물량 절반 수준을 한 주체가 보유하면 소수의 매매만으로도 가격을 크게 흔들 수 있어 시장 지배와 투자자 피해 위험이 커진다.

한 거래소에서 시세를 움직인 뒤 다른 거래소 가격이 연쇄적으로 따라 움직이면 의심된다. 수사에서는 동시성·자금 이동을 확인한다.

금융위원회가 수백억 원 규모로 가상자산 시세를 조종한 이른바 '고래' 투자자를 검찰에 고발했습니다. 투자자 관점에서 가격 형성 방식과 공시 내역을 확인할 필요가 있습니다.

금융위원회는 1일 정례회의에서 관련 혐의자들에 대한 수사기관 고발 조치를 의결했습니다. 의결은 시세조종 사건 두 건을 대상으로 이뤄졌습니다.

A씨는 약 2개월 동안 국내외 거래소에 복수로 상장된 가상자산을 대상으로 거래를 벌인 혐의를 받습니다. 금융위원회에 따르면 대규모 자금을 투입해 특정 자산의 유통 물량을 크게 늘리거나 줄이는 방식이 문제로 지적됐습니다.

수백억 원대 자금으로 글로벌 유통 물량의 절반 수준까지 매집해 시장 지배적 위치를 확보한 뒤, 매수세가 우세한 상태를 인위적으로 조성했다고 금융위원회는 전했습니다. 복수 거래소 간 가격 연동 구조를 이용해 시세에 영향도 준 것으로 조사 대상에 포함됐습니다.

검찰에 고발되면 거래소 거래내역과 자금 흐름을 중심으로 수사가 진행될 전망입니다. 금융위원회는 관련 사건을 계속 모니터링하겠다고 밝혔습니다.